KYC-verificatie en opname via Coinspaid
Een casino koppelt een opname via Coinspaid aan een afgeronde KYC-controle. Zonder KYC zet het casino de uitbetaling op pauze, ook als de storting al is verwerkt. De controle richt zich op identiteit, leeftijd en herkomst van geld, zodat het casino dezelfde persoon uitbetaalt die het account gebruikt en zodat de transactie door Coinspaid kan worden verwerkt zonder blokkade.
Het casino vraagt KYC aan bij de eerste opname via Coinspaid, bij een opname boven de interne limiet (vaak rond €2.000 per dag of €10.000 per maand), bij een wijziging van profielgegevens of wanneer het systeem een extra controle triggert (bijvoorbeeld een nieuwe ip-locatie of een ongebruikelijk patroon van stortingen en opnames). Na het uploaden duurt de controle in de praktijk 15 minuten tot 24 uur; bij handmatige beoordeling of onduidelijke foto’s loopt dit op tot 48 uur. Zodra KYC is goedgekeurd, verwerkt het casino de opname en rondt Coinspaid de blockchain-transactie af; daarna hangt de zichtbaarheid van de ontvangst af van netwerkbevestigingen.
- Identiteitsbewijs: paspoort of nationale identiteitskaart, foto van de voorkant en achterkant, volledig zichtbaar en leesbaar.
- Adresbewijs: bankafschrift of energierekening met naam en adres, datum niet ouder dan 3 maanden.
- Selfie-controle: selfie met het identiteitsbewijs, soms met een handgeschreven datum of de naam van het casino.
- Herkomst van geld: bankafschrift of loonstrook; bij grotere bedragen soms een overzicht van crypto-aankoop bij een beurs.
- Wallet-ownership: screenshot van de Coinspaid-wallet of een transactie-id die laat zien dat het opnameadres bij jou hoort.